在中國涉嫌 走私、妨害對公司企業的管理秩序罪（虛報註冊資金、抽逃資金、員工受賄索賄） 破壞金融管理秩序罪（非法吸收公眾存款、偽造、變造金融票證、操縱證券交易價格、洗錢） 金融詐騙罪（非法集資、金融票據詐騙、信用卡詐騙、保險詐騙） 侵犯財產罪 販毒
